ACAMS CAMS7 Korean Actual Tests : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version)

ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 한 조직이 포괄적인 자금세탁방지(AML) 프레임워크를 개발하고 있습니다.
다음 중 AML 정책과 절차 간의 관계를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 정책은 특정 프로세스에 대한 세부 지침입니다. 절차는 포괄적인 틀입니다. 정책과 절차는 모두 지식과 준수를 위해 필수적입니다.
B) 정책은 조직의 원칙을 정의하고 절차 초안 작성에 영향을 미칩니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다.
C) 정책은 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차는 포괄적인 프레임워크입니다.
지식과 준수를 위해 정책이나 절차가 반드시 필요한 것은 아닙니다.
D) 정책은 광범위한 지침입니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차만이 지식과 ​​준수를 위해 필수적입니다.

2. EU 자금세탁방지지침(AMLD)과 유럽연합(EU) 회원국의 현지 자금세탁방지(AML) 규정은 어떤 관련이 있습니까? EU 은행에 대한 관련성, 적용 가능성, 영향 측면에서 어떤 관계가 있습니까? (2개 선택)

A) EU AMLD와 현지 AML 규정은 동일한 요구 사항을 가져야 합니다.
B) EU AMLD는 회원국이 현지 AML 규정을 통해 구현해야 하는 프레임워크를 제공합니다.
C) 현지 AML 법률 및 규정은 EU AMLD의 요구 사항보다 우선합니다.
D) EU AMLD와 현지 AML 규정은 별개의 관련 없는 법적 틀입니다.
E) 현지 AML 규정은 EU AMLD보다 추가적이거나 더 엄격한 요구 사항을 부과할 수 있습니다.
F) EU AMLD는 현지 AML 규정보다 우선합니다.

3. 테러 자금 조달(CFT)
다음 중 금융 범죄와 관련된 위험에 대한 인식을 높이고 직원을 교육하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 정기적으로 소통하고 교육의 효과를 측정합니다.
B) 일상 업무 외에서 교육을 실시하고 규정 준수에 대한 인식을 증진합니다.
C) 맞춤형 교육을 제공하고 모든 직원에게 정기적인 교육을 제공합니다.
D) 관련 직원에게 최소 연 1회 핵심 AML 주제에 대한 교육을 실시합니다.
E) 다양한 교육방법을 활용하고, 임직원에게 필요한 자원을 제공합니다.

4. 위험 기반 접근 방식을 사용하여 효과적인 통제 프레임워크를 설계하는 첫 번째 단계는 무엇입니까?

A) 지속적인 위험 모니터링
B) 위험 관리 수립
C) 위험 관리 평가
D) 위험 평가 수행

5. 자금세탁방지(AML) 분석가가 동일한 전화번호와 주소를 사용하지만 이름이 다른 여러 계정을 발견했습니다. 가장 가능성이 높은 우려 사항은 무엇일까요?

A) 신용 등급이 낮은 경우에만 해당
B) 합성 신원 또는 불법 계정 활동
C) 소비자 선호도 변화
D) 분기 효율 증가

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